Головне

Тютюнову фабрику Гельзіна викрили на оборудках у 2,3 млрд грн

26 жовтня 2026 р.

В РСЦ МВС у Дніпрі замовили акумуляторні батареї на тендері без конкурентів

24 жовтня 2026 р.

Мільйонні оборонні контракти: «Пром Техно Груп», котре пов’язують із Медведчуком і Деркачем, продовжує отримувати держзамовлення

У Дніпрі засудили двох чоловіків за вплив на складання іспиту в сервісному центрі МВС

Останні публікації

В депутата Кам’янської райради Туробойського виявили таємне майно в Іспанії

В депутата Кам’янської районної ради Дмитра Туробойського виявили таємне майно в Іспанії. Про це йдеться у звіті НАЗК. Туробойський не вказав чотири об’єкти нерухомості в провінції Жирона. Апартаменти площею 85 кв. м та приміщення площею 28 кв. м належать депутату і його дружині Владиславі у рівних частках із 2019. Ще одні апартаменти площею 68 кв. […]

В Україні розслідують три кримінальні справи стосовно власника “Даймонд Пей” Сігалова

Максім Сігалов, який причетний до корупційної схеми з виводу коштів казино, вже 4 роки вільно почуває себе на волі. Разом з ним на лаві підсудних немає Расіма Тагієва. Сігалов наразі намагаються екстрадувати з Іспанії. Втім у прокуратурі цей момент коментувати відмовились, а у БЕБ взагалі “загубили” одне з КП стосовно компаній Сігалова. Офіс генерального прокурора […]

Директорку «Укртрансміст» Філяєву звільнили від відповідальності за ухилення від сплати 23,5 млн грн ПДВ

Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності Ірину Філяєву — генеральну директорку ТОВ «Укртрансміст». Її підозрювали в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ). Справу закрили на нереабілітуючих підставах. ТОВ «Укртрансміст» займається будівництвом мостів і тунелів (КВЕД 42.13). З 1 жовтня 2021 Філяєва обіймає посаду генерального директора і […]

Болгарська схема забудовника “КУБ” Невзорова: що знайшла поліція?

Поки болгарські політики публічно вимагають покарання «українського забудовника», реєстри показують, що частину землі в Баба Аліно корпорації КУБ продала родина одного з найвпливовіших людей партії ГЕРБ. Це історія не про чиновників, які «не помітили» будівництво, а про тих, хто на ньому заробив. Йдеться про батьків євродепутата від ГЕРБ Еміла Радева. Йордан Недялков Радев і Росиця […]

Суддя з Києва Горбасенко: мільйони у готівці, розлучення з дружиною та ялтинський бізнес батьків

Суддя Господарського суду Київської області Павло Горбасенко та його родина володіють елітною нерухомістю, криптовалютою й коштовностями, а також мають фінансові зв’язки та бізнес-активи в анексованому Криму. Будинок у Лебедівці за $3,77 млн, позика братові на 5,8 млн грн і криптовалюта Tether — лише частина статків, пов’язаних із суддею Північного апеляційного господарського суду Павлом Горбасенком та […]

22 жовтня 2026 р.

Як казино Favbet використовую критичне бронювання для власних цілей

Критична інфраструктура — бронювання для онлайн-казино. Один із найпоказовіших прикладів – ТОВ “Фавбет Тек” (Favbet) яке згодом змінило назву на “Хайлоад Солюшнз”. За даними hromadske, компанія розробляє програмне забезпечення для Favbet і залишається пов’язаною з корпоративною групою бренду. У березні 2022 вона стала резидентом “Дія.City”. У квітні 2024-го компанія забронювала 15 працівників. Інформація про це […]

22 жовтня 2026 р.

Обшуки у Пишного можуть стосуватися схеми з податками Ощадбанка на 640 млн гривень

НАБУ та САП заявили, що 21 жовтня проводили обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників. ЗМІ розповсюдили інформацію, що йдеться про очільника регулятора Андрія Пишного. Сам він це не коментував. Як повідомляє редакція 368.media, претензії до Пишного можуть стосуватися не тільки «Карпатнафтохіму» і «СенсБанку». Є ще одна справа, яку розслідує НАБУ […]

22 жовтня 2026 р.

Агросхема “Твоє коло”: кабальні договори від Гончара та Усенка

Посередника з купівлі-продажу ділянок с/г призначення “Твоє коло” (Андрій Усенко і Денис Гончар) викрили у кабальних умовах договорів і нереалістичних обіцянках доходів на фоні маркетингових зусиль зі створення видимості зростання ринкових цін на землю. Засновники “Твого кола” регулярно виступають в медіа із заявами про постійне очікування зростання цін на землю на 15-20% на рік, в […]

Благодійний фонд чи ухилення від податків: бізнес Трусова та Духопелова

Спільні компанії, благодійний фонд із тривалою реєстраційною історією, криптовалютний бренд та судові рішення про вилучення великих сум готівки. Перевірка публікацій про Євгенія Трусова й Віталія Духопелова виводить на конкретне питання до держави: чи перевіряли уповноважені органи наведені відомості про походження коштів та податкові ризики? Якщо ні – чому бездіють? Якщо так – які результати можуть […]

Мережа GGPoker: кримінальні справи, російські зв’язки та звинувачення в приховуванні шахрайства

GGPoker — одна з найбільших онлайн-покерних платформ світу. Вона входить до GGNetwork (разом із Natural8, PokerOK, ClubGG та іншими «скінами»). Материнська компанія — канадська NSUS Group Inc., кінцевим бенефіціаром якої є громадянин Південної Кореї Кім Мансу (Mansoo «Michael» Kim). У 2024 році NSUS Group придбала бренд World Series of Poker (WSOP) у Caesars Entertainment за […]

Власник «Української енергетичної біржі» Дубовський і схеми з деревиною

Олексій Дубовський, голова біржового комітету та бенефіціар ТОВ «Українська енергетична біржа», опинився в центрі уваги через фінансові показники компанії, рух коштів між пов’язаними структурами та судовий спір щодо утримання гарантій за енергетичним контрактом. За фінансовою звітністю за 2025 рік біржа отримала 448,12 млн грн доходу від реалізації, 195,328 млн грн прибутку та 199,021 млн грн […]

Балканська історія одеського забудовника: як Невзорова спершу вигнали з Болгарії, а потім тихо повернули

Мало хто в Україні знає, що болгарська контррозвідка ще влітку 2025 року офіційно визнала власника корпорації КУБ Олега Невзорова загрозою національній безпеці. Документи, які зараз оприлюднюють болгарські медіа, показують, що за рік до поліцейського рейду в Баба Аліно держава вже мала все, щоб зупинити Невзорова, і свідомо від цього відмовилась. 2 липня 2025 року у […]

Складська схема Стаковиченка у Запоріжжі: з дружини конвертатора вимагають 198 млн гривень компенсацій

Дружина відомого київського обнальника Ігоря Стаковиченка (Стакан) Ольга стала відповідачкою у справі про незаконне заволодіння великим складським комплексом. Запорізький апеляційний суд скасував ухвалу Дніпровського районного суду Запоріжжя і направив справу про стягнення майже 198 млн для подальшого розгляду. Як повідомляє редакція 368.media, спір стосується наслідків відчуження складського комплексу площею понад 5,7 тис. кв.м у Запоріжжі. […]

БЕБ розслідує дроблення бізнесу ювелірного бренду «Мальва»

БЕБ арештувало майже 820 ювелірних виробів на фабриці «Мальва» у Вінниці: підозра в ухиленні від податків на 9,9 млн грн Обшуки провели в ПП «ЮФ «Ювелірна фабрика «Мальва». Розслідується КП № 72026021020000015 розслідується за ч. 2 ст. 212 ККУ. Схема, яку описує обвинувачення, полягає у «штучному дробленні бізнесу». Основне підприємство — ПП «ЮФ «Ювелірна фабрика […]

Міжнародні афери, розкішне життя та Швейцарія: хто такий Віталій Юрченко

Віталій В’ячеславович Юрченко, який народився 1975 року в Білорусі, за роки своєї діяльності перетворився з маловідомого підприємця на одну з найбільш одіозних фігур, що фігурують у матеріалах про міжнародне шахрайство, пише видання Politeka. Його ім’я пов’язують із численними епізодами, що включають викрадення людей, масштабні шахрайські схеми, здирство, шантаж, а також передбачувані контакти з представниками кримінального середовища, […]

В.о. директора департаменту «Укрнафти» Деберина отримав штраф за пропозицію хабаря

Печерський районний суд Києва визнав винним Олега Олеговича Деберину, в.о. директора департаменту трансформації бізнесу АТ «Укрнафта», у пропозиції неправомірної вигоди поліцейським (ч. 1 ст. 369 ККУ). Суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. У ніч з 11 на 12 квітня 2025 року патрульний екіпаж зупинив сірий Tesla Model Y на перехресті бульвару Лесі […]

Болгарський «схематоз» забудовника Невзорова: як захопити ліси Варни

В Болгарії розгорівся величезний корупційний скандал за участі українського забудовника Олега Невзорова. Правоохоронці з’ясували, що його фірма KYB Development забудувала ліс у Варні, не маючи для цього необхідних документів. Неподалік відомого курорту «Золоті піски» Невзоров з компаньйонами впродовж 2023-2026 років побудували понад 100 будинків. Журналісти натрапили на цікаві зв’язки, які має одесит Невзоров і, здається, […]

Мережа Monolit: мільйонні оберти за техніку через польську квартиру Пахомова

Справа “сірої” мережі техніки Monolit: польський слід Кирила Пахомова і митні записи, які пов’язують його з компаніями з львівського обшуку. 18 травня 2023 року у Польщі зареєстрували підприємця MonoLit Kyrylo Pakhomov з податковим номером NIP 9512568346 і REGON 525298415. Офіційна адреса бізнесу знаходиться на вулиці Адама Браніцького, 9, кв. 137, у Варшаві. Це звичайна квартира. […]

Співвласник Everstake Зайферт став “московським будівельником” та “дієтологом”

Співзасновник і акціонер Everstake Євген Зайферт оперує активами на мільярди доларів, але приховує свою особу публічно, заміняючи її на ШІ-двійників. Офіційна частина біографії — масштабна допомога ЗСУ. Разом із партнерами Зайферт запускав фонд Aid For Ukraine, який зібрав понад 60 млн доларів у криптовалюті. При цьому, куди пішлі зібрані кошти — невідомо. Ми писали про […]

19 жовтня 2026 р.

«Київміськбуд» та Кушнір: схема з перепродажем квартир

Поки столиця живе під сиренами, а бюджет тріщить від воєнних витрат, навколо закупівель квартир у ПрАТ «ХК «Київміськбуд» розгорнулася історія, яка більше схожа на класичний «розпил» із грифом «для своїх». Попри те, що Ігор Кушнір уже понад рік не очолює компанію, шлейф підозр тягнеться далі — і зачіпає чиновників, забудовників та наближених бізнесменів. Суть проста […]

19 жовтня 2026 р.

«Сіра» мережа продажу техніки Monolit Пахомова може бути пов’язана з «Цитрусом»

Справа БЕБ №72025001110000049 про “сіру” мережу продажу техніки Monolit досі звучала як історія харківського оптовика Кирила Пахомова, львівського складу та криптогаманця, через який з березня 2022 по лютий 2026 року пройшло 26,85 млн USDT, або близько 1,07 млрд гривень, почала додавати нової вартості на тлі майна, вилученого детективами у Києві. Про це повідомляє міжнародне детективне […]

19 жовтня 2026 р.

«Буде дім» на Львівщині перевіряють через схему продажу котеджів за готівку без відображення в обліку

БЕБ розслідує схему продажу котеджів за готівку без відображення в обліку: у фокусі — львівське девелоперське об’єднання «Буде дім». Йдеться про КП № 72025142400000018 від 28 травня 2025 року за ознаками ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК), повідомляє редакція 368.media. За версією слідства, на Львівщині ряд забудовників реалізують котеджі, дуплекси та таунхауси […]

16 жовтня 2026 р.

Від управління «Вінницяпобутхімом» до конкурсу за IDS Ukraine: бізнесова історія Шостака і Кіптика

Анонімний телеграм-канал “Джокер” опублікував серію дописів про бізнесмена Руслана Шостака, співвласника торговельних мереж EVA та VARUS. Автор каналу, зокрема, натякнув на його зацікавленість у придбанні бренду “Моршинська” та можливі зв’язки з росією. Водночас документально підтверджені бізнес-історії, пов’язані із Шостаком і його партнером Валерієм Кіптиком, стосуються участі їхніх компаній в управлінні та приватизації колишнього російського активу […]

16 жовтня 2026 р.

Фірми одеського забудовника підозрюють в ухиленні від сплати податків

Групу компаній, пов’язаних з одеським забудовником Гердасом Дубрікасом викрили на ухиленні від сплати податків. Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 2 ст. 205-1 та ч.3 ст. 212 ККУ. Підставою для розслідування став акт документальної перевірки ТОВ «Ханбер» (ЄДРПОУ 33311711) за період з 1 січня 2020 по 31 липня 2023 року. Перевірка […]

16 жовтня 2026 р.

Поліція розслідує ухилення від сплати понад податків під торговою маркою «ШАРМ»

Слідче управління поліції в Черкаській області розслідує справу за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку власника торговельної марки «ШАРМ». Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів справи. За даними висновку аналітичного дослідження, яке надійшло до Черкаської обласної прокуратури, фізична особа-підприємець — власник торговельної марки «ШАРМ» — у період з […]

Власник «сірої» мережі Monolit закуповує рекламу у ЗМІ, щоб збити негатив від розслідування БЕБ

Кирило Пахомов, якого слідство називає керівником нелегальної мережі Monolit з продажу техніки Apple та інших брендів поза митним контролем, на тлі кримінального провадження активно розміщує матеріали про «допомогу Силам оборони». Йдеться про публікацію на Obozrevatel (та передруки в інших ЗМІ) від початку жовтня 2026 року: «Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: […]

Посадовець РСЦ МВС у Рівному Бойко під час війни придбав криптовалюту та зберігає 63 тисячі доларів

Начальник відділу організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Олександр Ярославович Бойко зазначив у декларації значну готівку в доларах і криптоактиви, джерела яких варто звірити з офіційними доходами. Про це редакція 368.media дізналася з його статків за минулий рік. Підрозділ Бойка відповідає за реєстрацію […]

Схема російського 1xBet: кіберполіція розслідує відмивання 235 млн доларів через криптобіржі

Департамент кіберполіції встановив схему незаконного заволодіння грошовими активами в особливо великих розмірах з банківських рахунків і облікових записів на криптобіржах. Кошти надалі легалізують через нелегальну букмекерську платформу 1xBet під виглядом поповнення ігрових рахунків, ставок і операцій в онлайн-казино. Для конвертації використовують біржі Bybit, Binance, OKX, BitGet, Kyrrex і WhiteBIT. Про це редакція дізналася з кримінальної […]

В Одесі засудженого співробітника ТЦК підвищили на посаді: він почав катувати людей

В Одесі повторно засудили до позбавлення волі співробітника Хаджибейського райТЦК Володимира Дорошенка, який після вироку отримав підвищення на посаді. Про це редакція 368.media з вироку з кримінальної справи ДБР за ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 146 КК. У вересні 2025-го Приморський райсуд Одеси визнав водія, молодшого сержанта Володимира Дорошенка винним у перешкоджанні законній […]

Польські журналісти знайшли можливі зв’язки Pin-Up із російським гральним бізнесом

TVP Info провів розслідування діяльності онлайн-покерної платформи GGPoker, зокрема щодо обходу блокувань у Польщі, залучення місцевих гравців та можливих зв’язків нелегального гемблінгу з росією. Журналісти дослідили діяльність громадянина рф, якого в Україні звинувачують в організації азартних ігор без ліцензії та відмиванні коштів. У матеріалі також згадуються партнерські мережі, через які користувачів можуть перенаправляти на гральні […]

WhiteBIT: «українська» біржа, офшори, колаборанти й російський слід

Матеріали про те, що одна з найбільших криптобірж України — WhiteBIT — обслуговує російські кошти й має серед бенефіціарів осіб, пов’язаних із російськими структурами, регулярно зникають з українського інтернету. Критичні публікації тримаються максимум один-два дні, після чого сторінки стають недоступними. Чому саме їх чистять — зрозуміло: публічний негатив навколо біржі, яка активно рекламує співпрацю з […]

Київський конвертатор Стаковиченко привласнив складський комплекс та отримав 66 млн гривень відшкодування від держави

Відомий київський обнальник Ігор Стаковиченко «Стакан» разом з дружиною Оленою рейдернули склад в Запоріжжі та незаконно отримали відшкодування ПДВ, чим завдали шкоду державі на 66 млн гривень. Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution. Об’єктом схеми стало спільне ТОВ «Виробничо-споживче товариство «Надія лтд». Як відбувався від’єм майна складського комплексу по вул. Сергія Сененко (Кремлівська ), […]

ДБР зобов’язали відкрити справу стосовно військкома Нодяноша

ДБР відкрило справу стосовно т.в.о. начальника Камінь-Каширського районного ТЦК (начальник 2-го відділу Ковельського районного ТЦК та СП Волинської області), підполковника Олександра Нодяноша. Про це редакція 368.media дізналася зі джерел в ДБР. ДБР відкрило справу за №62026000000000821 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК. Згідно з фабулою, Нодянош міг знаходити осіб, які перебувають […]

13 жовтня 2026 р.

СБУ розслідує схему Фукса з виводу коштів Київського метро

СБУ і Офіс генпрокурора розслідують схему навколо колишнього «Укррослізингу» (нині ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія», код 36258787). Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution. За версією слідства, Павло Фукс через кіпрські й угорські структури вивів з КП «Київський метрополітен» близько 2 млрд грн під виглядом лізингових платежів за 100 вагонів, а потім перевів частину коштів на […]

13 жовтня 2026 р.

Співвласник АТБ Єрмаков під час війни купив розкішну яхту та літак за 100 млн доларів

Бізнесмен Євгеній Єрмаков, який є одним з трьох співвласників мережі супермаркетів АТБ, за два останні роки повномасштабної війни рф проти України витратив орієнтовно 100 млн доларів на купівлю яхти і літака. Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution. За їхніми даними, Єрмаков опосередковано володіє суперяхтою Serena (номер IMO: 9967691), спущеною на воду 27 серпня 2024 […]

13 жовтня 2026 р.

Дружина скандального екскерівника збанкрутілого Union Standard Bank знайшла кошти на турбізнес

Тетяна Поллак — дружина скандального екскерівника збанкрутілого Union Standard Bank Фрідріха Поллака – розбудовує туристичний бізнес у Лондоні. Поки українські підприємці виживають під тиском перевірок та війни, окремі представники бізнесу комфортно облаштовують життя на декілька країн, залишаючи в Україні борги, розгалужені мережі фірм та судові суперечки. Яскравим прикладом є родина афериста Фрідріха Поллака та його […]

12 жовтня 2026 р.

Приховування місця проживання: майновий стан керівника Чернівецької облпрокуратури Яся вимагає перевірки

В деклараціях очільника Чернівецької облпрокуратури Артема Яся спостерігається систематичне порушення вимог фінансового контролю, внесення недостовірних відомостей до декларацій, набуття необґрунтованих активів та ознаки незаконного збагачення. Аналізомдекларацій за 2021–2025, відкритих реєстрів та журналістських розслідувань встановлено обставини, що потребують невідкладного реагування антикорупційних органів: Умисне невнесення відомостей про користування нерухомим майном та приховування місця проживання ✔️Будинок. За 2025 […]

12 жовтня 2026 р.

У львівського судді Цікала знайшли в декларації недостовірні дані на 2,86 млн гривень

НАЗК знайшло в декларації судді Господарського суду Львівської області Андрія Цікала недостовірні відомості на 2,86 млн грн, що є ознаками ч.1 ст.366-2 КК. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів перевірки НАЗК виправленої декларації за 2024 рік. Головна дірка — жінка, яку він не вписав у родину. Цікало (Щербатюк) Тетяна Михайлівна. Заяву про шлюб подали […]

12 жовтня 2026 р.

Підполковник ТЦК Нодянош задекларував багатомільйонні подарунки дружині від родичів

Співробітник Львівського обласного ТЦК Олександр Нодянош — тво начальника Камінь-Каширського районного ТЦК— задекларував багатомільйонні подарунки дружині від родичів. Він “кадровий” військкоматник. Раніше обіймав посаду начальника другого відділу Ковельського районного ТЦК. Нодянош задекларував заробітну плату (грошове забезпечення) від Львівського обласного ТЦК — 364 тис. грн і від Волинського обласного ТЦК та СП — 307,78 тис. грн, […]

11 жовтня 2026 р.

У Прилуках прокурорку викрили на недостовірному декларуванні 184 тисяч доларів

В прокурорки Прилуцької окружної прокуратури Оксани Лисенко виявили недостовірні відомості на 7,8 млн грн. Майже вся сума — готівка чоловіка на 184 тис. доларів, яку родина пояснила подарунками від діда й баби. У податковій і Пенсійному фонді на цих людей таких грошей немає. Про це редакція 368.media дізналася з повної перевірки декларації жінки за […]

10 жовтня 2026 р.

Дружина діючого заступника міністра оборони Баніка 7 років видавала себе за працівника Мінцифри

Вже колишня дружина експосадовця Мінцифри та заступника міністра оборони Мстислава Баніка понад 7 років видавала себе за працівника Мінцифри, однак не мала жодних державних повноважень. Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution. Аліна Торнагі у вересні цього року написала пост, де вказала, що влітку закінчилась їх «державницька» епоха: 6,5 років у Мінцифри і пів року […]

9 жовтня 2026 р.

Депутатку Київміськради Симуніну перевіряють через незаконне збагачення

Депутатка Київміськради Юлія Симуніна від ОПЗЖ отримала проблеми з СБУ через незаконне збагачення. Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution. Спецслужба в ході відпрацювання її чоловіка Дмитра Симуніна, вийшла на великий переілік майна політикині, якій не відповідає її офіційним доходам та доходам членів її сім’ї. За даними слідства, Симуніни з метою легалізації та обготівкуванні доходів, […]

9 жовтня 2026 р.

НАБУ зобов’язали відкрити справу щодо відволікання 140 млн грн обігових коштів державних портів на користь УДП

НАБУ зобов’язали відкрити справу щодо відволікання 140 млн грн обігових коштів державних портів на користь УДП. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив скаргу на бездіяльність НАБУ і зобов’язав внести до ЄРДР відомості зі заяви від 5 жовтня 2026 року Раніше НАБУ не внесло до реєстру дані про можливе безоплатне відволікання 140 млн грн обігових […]

8 жовтня 2026 р.

Заступник міністра оборони Банік уникнув декларування доходів своєї дружини за минулий рік

Заступник міністра Мстислав Банік, який став відповідальним за закупівлі в Міністерстві оборони, уникнув декларування доходів своєї дружини за минулий рік. Про це редакція 368.media дізналася з його декларації за 2025 рік. Банік –людина з команди Федорова. Він прийшов у Мінцифри радником у 2019 році, керував розвитком «Дії», потім служив у ЗСУ. Після звільнення Федорова в […]

8 жовтня 2026 р.

Викрадення людей: в експоліцейського Уманця вилучили 100 тисяч доларів та 150 тисяч євро

В колишнього інспектора поліції відділу превентивної діяльності ГУНП в АР Крим та Севастополі Ростислава Уманця знайшли недостовірні відомості на 11,3 млн грн. Окремо зафіксувало ознаки незаконного збагачення на 11 млн: під час обшуку в Крюківщині вилучили 100 тис. доларів і 150 тис. євро, яких у декларації в такому складі не було. Про це редакція 368.media […]

8 жовтня 2026 р.

Обмінна мережа Money24 незаконно конвертує криптовалюту у готівку через ФОП

Мережа обмінників із Закарпаття Money24 використовує ФОП для конвертування криптовалюти у готівку з 2,9% комісії. Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution. Обмінник «Мані24», зареєстрований 7 вересня 2020-го в Ужгороді на Капушанській, 132, кв; 34. Статутний капітал 5 тис. грн. Основний вид діяльності в реєстрі — оренда нерухомості, серед інших є грошове посередництво. Власник і […]

Директор одеського забудовника «КУБ» після сплати податків звільнена від кримінальної відповідальності

Наталю Віталіївну Голонжину – директора та співвласника компаній, які входять в будівельну корпорацію «КУБ» – звільнили від кримінальної відповідальності після сплати податків. Про це редакція 368.media дізналася з ухвали Приморського райсуду Одеси у справі № 72026161000000063. Директорку ТОВ «Югстрой-СУ-1» Наталю Віталіївну Голонжину обвинувачували в ухиленні від сплати податку на прибуток за 2023–2024 роки. За даними […]

У Києві адміністратор ТСЦ зберігає 110 тисяч доларів та має 6 га під Бучею

АдміністраторТСЦ МВС №3246 у Софіївській Борщагівці Сергій Сапсай зберігає 110 тисяч доларів та має 6 га під Бучею. Про це редакція 368.media дізналася з реєстру декларацій. Зарплата — 386,3 тис. грн. Дружина Ірина принесла 159,6 тис. з ТОВ «Укравто на Кільцевій» і 25,2 тис. за сумісництвом у ТДВ «Експрес Страхування». Разом родина показала лише […]

Конвертатор Стаковиченко продовжує надання послуг поза поглядом БЕБ

Одним з найбільших конвертаторів України та столиці вважається київський адвокат Ігор Стаковиченко, який має кримінальне прізвисько «Стакан». Офіс одного з найбільших конвертаторів України знаходиться в самому діловому центрі столиці, на 8 поверсі в Бізнес центрі IQ. Суб’єкт проживає в елітному котеджному селищі «Дніпровська хвиля», в селі Козин. Схема по оптимізації податків конвертаторами стандартна, підконтрольні транзитно-конвертаційні […]

Дружина очільника відділу техконтролю РСЦ Київщини задекларувала 10 млн гривень

Начальник відділу техконтролю РСЦ МВС Київщини та Чернігівщини Павло Матейчук купив Toyota RAV4, а дружина задекларувала понад 10 млн доходів. Про це редакція 368.media дізналася з декларації посадовця. Офіційна зарплата посадовця лише 666 тисяч гривень. Основні гроші в сім’ї — у дружини Юлії. Вона задекларувала понад 6,56 млн гривень доходу як самозайнята особа та […]

7 жовтня 2026 р. · 2 переглядів

Черкаський комунальник Заїчко продовжує вказувати в деклараціях недостовірні дані на мільйони гривень – НАЗК

НАЗК повторно виявило в декларації директора черкаського КП «ЧЕЛУАШ» недостовірні відомості – Григорій Заїчко на цей раз викритий у недостовірному декларуванні майна на понад 16,1 млн грн. Про це редакція 368.media дізналася з висновку агентства за результатами повної перевірки його річної декларації за 2025 рік. У діях Григорія Заїчка, директора КП «Черкаське експлуатаційне лінійне управління […]

У оперативника поліції Київщини знайшли незадекларований дохід у Tether на 62,9 млн гривень

У декларації старшого оперуповноваженого карного розшуку поліції Київщини Віталія Комизи знайшли незадекларований дохід від продажу Tether на 62,9 млн грн і ознаки недостовірного декларування. Про це редакція 368.media дізналася із повної перевірки НАЗК. Перевірка була щодо декларації за 2025 рік. Binance підтвердив, що з 6 лютого по 28 серпня 2025-го, за 157 днів, він провів […]

Начальник ТСЦ МВС в Обухові Чиж за один день отримав 4 га землі та будинок

Сергій Іванович Чиж, начальник ТСЦ МВС № 3244 у Обухові, продовжує збагачуватися на офіційній роботі. Це фіксується в його податкових документах, компаніях доньки та деклараціях її чоловіка. Головна зміна року — земля і будинок у селі Савин Козелецької громади Чернігівського району. Усе оформлене одним днем, 18 грудня 2025-го. П’ять ділянок у спільній частковій власності: 75% […]

6 жовтня 2026 р.

Начальник відділу логістики РСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях зберігає майже 90 тис. доларів готівкою

Начальник відділу логістики РСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях Андрій Саєнко задекларував майже 90 тис. доларів готівкою. Про це редакція 368.media дізналася з його декларації про статки. З/п Саєнка — 674,7 тис. гривень. Також він отримує пенсію 153 тис. гривень і невеликі доходи від оренди землі. Дружина Ірина задекларувала 569 тис. гривень від […]

6 жовтня 2026 р.