Австрийская прокуратура расследует вывод 12 млрд гривен из украинских банков через Meinl Bank

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к выводу из украинских банков 12 млрд гривен. Об этом пишет издание Der Standard.

Пресс-секретарь венской прокуратуры заявил, что у них есть подозрение относительно действующего и бывшего главы Meinl Bank в отмывании средств, поступавших из украинских банков, и по данному факту проводится расследование.

Год назад юристы «Центра противодействия коррупции» направили австрийским правоохранителям заявление об участии «Meinl Bank» в преступных схемах вывода денег из ряда украинских банков и доведение их до банкротства.

В прошлом году НАБУ возбудило уголовные производства по заявлению “Центра противодействия коррупции” о выводе не менее 12 млрд гривен из ряда украинских банков.

Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине. Поручителем в займе выступал украинский банк. При этом вопреки украинским законам и постановлениям НБУ, украинский банк не учитывал передачу средств на корреспондентский счет за границу. После возникновения финансовых проблем в украинском банке и опасности введения временной администрации, иностранный банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.

Такую схему использовали такие банки, как «Таврика», «Киевская Русь», «Пивденкокомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Энергобанк», «Вибия Банк», а также, по данным Forbes, и «Дельта Банк» .