Бизнес будут штрафовать за сокрытие реальных собственников компаний

В 2021 году Министерство юстиции должно начать штрафовать бизнес за сокрытие информации о своих бенефициарных владельцах. Целью раскрытия структуры собственности юрлиц является противодействие отмыванию незаконных доходов.

Для этого Минюст планирует утвердить форму структуры собственности, после чего у всех юридических лиц, в независимости от размера предприятия, будет три месяца на актуализацию соответствующих данных в государственном реестре.

Уклониться от обязанности не получится не только из-за угрозы штрафа в размере от 17 до 51 тыс. гривен, но и ввиду реальной перспективы блокирования деятельности. При всем этом главной цели, остановить отмывание незаконно полученных доходов, реформа может не достичь.

Правовая основа для санкций за неподачу информации о бенефициарах была подготовлена еще в декабре 2019 года.

Тогда Верховная Рада приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Уже им устанавливались как обязанность для бизнеса указывать конечных собственников в ЕГР, так и штрафы за нарушения.

Последним шагом властей в данном направлении стало постановление Кабмина №34. Им детализируются действия Минюста относительно не указавшего бенефициара предприятия, сделавшего это несвоевременно, либо не предоставившего подтверждающие документы по требованию госслужащих.

Ведомство получило возможность информировать об этих нарушениях руководителя юрлица либо его представителя, которые после, в месячный срок, обязаны обратится в Минюст для составления административного протокола по статье 166-11 КУоАП.

Впрочем, в 2020 году Министерство юстиции не успело утвердить нормативно-правовой акт с формой и содержанием структуры собственности, в которую нужно заносить данные о бенефициарных владельцах, и подавать на рассмотрение государственному регистратору.

После вступления в силу приказа Минюста о форме собственности у руководителей юридических лиц будет три месяца на подачу информацию о бенефициаре по утвержденной форме.

Впрочем, достигнет ли реформа цели, зависит от многих факторов. Согласно закону, бенефициаром не может считаться лицо, владеющее 25% доли в компании лишь номинально. Тем не менее в том же законе пока отсутствует механизм определения реальных и подставных держателей доли.

На том, что система и перечень документов для внесения в ЕГР не в полной мере гарантируют раскрытие «скрытых собственников», акцентировали внимание эксперты.  Полученную информацию в итоге Минюст должен сопоставить с той, которая есть в реестре, и принять меры, со своей стороны. Однако в то, что данный механизм будет запущен «на полную» есть сомнения.