Оперативники спецслужбы ликвидировали конвертцентр, клиентами которого было более 400 фирм из Киева и области, а также госпредприятия. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины. Оперативники вместе с Госслужбой финансового мониторинга и полицией закрыли центр, который в течение 2014-2016 годов вывел в “тень” более одного миллиард гривен. Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственного создания налогового […]
Оперативники спецслужбы ликвидировали конвертцентр, клиентами которого было более 400 фирм из Киева и области, а также госпредприятия. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Оперативники вместе с Госслужбой финансового мониторинга и полицией закрыли центр, который в течение 2014-2016 годов вывел в “тень” более одного миллиард гривен.
Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственного создания налогового кредита для возмещения НДС.
Организаторов задержали на выезде из киевской АЗС, Они везли 1,3 млн. гривен для клиента. Позже у курьера выявили еще 260 тыс. гривен. В офисах мошенников нашли печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.205 УК Украины.