В Киеве бывшие сотрудники «ПриватБанка» организовали схему, с помощью которой завладели 200 тыс. гривен финансового учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. Мошенники приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами. Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств — снимали их через […]
В Киеве бывшие сотрудники «ПриватБанка» организовали схему, с помощью которой завладели 200 тыс. гривен финансового учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Мошенники приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами. Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств — снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах. В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего «ПриватБанка» проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.
На данный момент установлено 200 тыс. гривен убытков. Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых изъяли семь POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, два компьютера, пять ноутбуков, три планшета и около 240 тыс. гривен наличными. На сегодня задержаны три участника группировки.