Силовики блокировали конвертационный центр в Запорожье, который успел «отмыть» 100 млн гривен, среди заказчиков были госпредприятия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Организованный двумя запорожцами «конверт» проработал почти год, за счет подконтрольных фиктивных фирм и сделок он помогал выводить незаконно добытые деньги из теневого сектора экономики, минимизируя при этом налоговые платежи в бюджет. Среди клиентов […]
Силовики блокировали конвертационный центр в Запорожье, который успел «отмыть» 100 млн гривен, среди заказчиков были госпредприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организованный двумя запорожцами «конверт» проработал почти год, за счет подконтрольных фиктивных фирм и сделок он помогал выводить незаконно добытые деньги из теневого сектора экономики, минимизируя при этом налоговые платежи в бюджет. Среди клиентов было более 50 коммерческих предприятий и несколько крупных госпредприятий региона.
В ходе обысков в офисе конвертцентра силовики обнаружили печати фиктивных предприятий, через которые «отмывались» деньги, «черную» бухгалтерию, банковские документы и прочие улики. Кроме того, там нашли более 600 тыс. гривен и 15 тыс. евро.
Обыски прошли в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 и ч. 1 и 2 ст. 364 УК.