Чи дійсно син Леоніда Черновецького, ексдепутат Київради Степан Черновецький уникнув покарання за злочини в Іспанії? Редакція 368.media поки що не отримала відповідей від іспанської влади. В 2016 році поліцейська операція відбулася в елітному японському ресторані Yubari в Барселоні, який, за даними слідства, слугував центром злочинного угрупування. Заклад належить Армену Маїляну, бізнес-партнеру Черновецького-молодшого. Іспанські ЗМІ […]
Чи дійсно син Леоніда Черновецького, ексдепутат Київради Степан Черновецький уникнув покарання за злочини в Іспанії?
Редакція 368.media поки що не отримала відповідей від іспанської влади.
В 2016 році поліцейська операція відбулася в елітному японському ресторані Yubari в Барселоні, який, за даними слідства, слугував центром злочинного угрупування. Заклад належить Армену Маїляну, бізнес-партнеру Черновецького-молодшого.
Іспанські ЗМІ пишуть, що через цей ресторан проходили фінансові операції з відмивання коштів. Зокрема, “брудні гроші, виведені через офшори”, вкладалися в нерухомість у Барселоні та її околицях. Злочинна організація використовувала Кіпр та Віргінські острови для переведення грошей на рахунки іспанських фірм:
- Cherd Investment
- ARM & ASH GROUP SL
- ARM & STEP SL
- STAR 77 HOLDING SL
Ці компанії офіційно займалися торгівлею та орендою нерухомості, однак поліція підозрювала, що вони були лише прикриттям для відмивання грошей. Кошти вкладалися в елітні квартири, комерційні приміщення та ресторани в Барселоні. Формально все виглядало законно, але слідство встановило, що походження коштів не підтверджене жодними реальними бізнес-операціями.
Окрім Черновецького, у справі фігурували Роман Валесюк, Микола Триняк, Сергій Лозюк та кілька інших осіб:
- Валесюк – ексаступник голови «Правексбанку», який належав родині Черновецьких.
- Триняк та Лозюк – маловідомі особи, проте пов’язані з бізнес-структурами Черновецького.
- Misbah Al Droubi – сирієць, який працював у газовидобувній компанії в Україні та, за даними слідства, також міг бути залучений у фінансові махінації.
Сам Черновецький ще кілька років тому заперечував свою причетність до бізнесу в Іспанії. Однак документи іспанських компаній показують його як співвласника бізнесу в Барселоні, що суперечить його заявам.
Раніше ми писали, як телеграм-канали піарять фейкові вчинки Черновецького.
