Двигатели для украинских БТР завозят из России через Молдову

В 2016 году госкомпания «Укринмаш» переплатила половину рыночной цены (около 100 тыс. долларов) за импорт российских двигателей «КАМАЗ» для бронетранспортеров армии Украины. Как выяснили журналисты RISE Moldova совместно с украинскими коллегами из Slidstvo.info, товары шли через Молдову под предлогом обхода эмбарго властей Украины на закупку техники в России. Чтобы “накрутить” цену, двигатели ввезли в Кишинев из РФ как гражданские, а вывезли под видом “модифицированных военных”, для чего использовали цепочку из трех посредников: одну немецкую и две молдавские компании.

В марте прошлого года российская АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» экспортирует в Кишинев 20 двигателей модели 7403.10 для совместного  молдово-украинского предприятия Aprotehpro SRL. Общая стоимость двигателей на выезде из России 106 тыс.  долларов. Далее двигатели продают компании Auto-Prezent SRL, которая выставляет за них счет немецкой фирме SNE Nabiev Exporthandel. Теперь пунктом отправки товара значится Кишинев. Грузополучатель и, соответственно, конечный бенефициар сделки – государственная компания из Киева «Укринмаш», специализирующаяся на торговле оружием. Через неделю двигатели увозят в Украину. При этом стоимость возрастает до 300 тыс. долларов. К описанию товара, к прежним техническим характеристикам, появилась пометка – «для БТР-80». Другими словами, – двигатели с самого начала сделки предназначались для военных целей.

Aprotehpro SRL – молдово-украинская компания, основанная в 1999 году. Первым директором и соучредителем был гражданин Украины из города Винница Олег Волошин. Ему и Валентине Башинской, принадлежало по 45% в компании, а остальной долей в 10% владела молдаванка из Кишинева Иветта Сокирка (позже сменила фамилию на Белическо).

С 2003 года по сегодняшний день должность администратора в компании принадлежит гражданину Молдовы Владимиру Никитовичу Косареву, а доли в фирме перераспределены между той же Валентиной Башинской (8%), Владимиром Косаревым (82%) и его сыном, тоже Владимиром Косаревым (10%). С 2011 по 2014 годы эта фирма выигрывала государственные тендеры на сотни тысяч леев. Среди ее клиентов значится МВД и Генпрокуратура, закупавшие у компании автопокрышки..

Auto-Prezent SRL зарегистрирована в 2009 году гражданами Молдовы Константином Чебашевым (50%) и Игорем Попа (50%), будучи реорганизованной из АО Auto-Prezent (открыта в 1998 году). В мае 2013 года единственным владельцем фирмы становится офшорная фирма Global Auto-Trade Group PLC, зарегистрированная в юрисдикции Острова Ман.

Согласно данным, полученным RISE Moldova при помощи коллег из OCCRP, директорами офшорки с 2013 года числятся те же Чебашев и Попа.

Auto-Prezent в Молдове известна еще тем, что с 2011 года выигрывала государственные контракты, среди которых и тендер в 36 млн. леев на поставку в РМ из Украины школьных автобусов для Министерства просвещения.

SNE Shirin Nabiev Exporthandel – фирма из Германии, фигурировавшая в счете на оплату 20 двигателей из Молдовы, обнародованный в декабре 2016 года Михаилом Саакашвили. Согласно сайтам объявлений, 10 лет назад компания предлагала услуги по импорту в Украину породистых свиней.

Сегодня информация об этой фирме, исключительно на русском, есть на ее официальном сайте. Мы не нашли данных о том, что под названием S.Nabiev Exporthandel в реестрах Германии зарегистрирована какое-либо юридическое лицо. Зато по адресу компании, указанному на сайте, в 2011 году учреждена фирма SNE – Verwaltung GmbH, где директором значится мужчина под именем Ширин Набиев (1972 года рождения).