ГПУ расследует незаконную легализацию денег запрещенными электронными платежными системами

Генеральная прокуратура расследует незаконную легализацию средств, полученных преступным путем, с помощью запрещенных в Украине электронных платежных систем. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Участники преступной группы, злоупотребляя служебным положением должностных лиц органов ГФС, для легализации доходов, полученных преступным путем, использовали запрещенные в Украине электронные платежные системы (Qiwi, WebMoney, YandexДеньги) и другие финансовые механизмы. Так, злоумышленников подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 и другими статьями УК.
Отмечается, что для организации таких схем, предоставления им вида бизнес-проектов, применялись методы создания «финансовых пирамид» и привлекали граждан для построения реферальных программ.

По мнению правоохранителей, к этому могут быть причастны должностные лица и владельцы ряда субъектов хозяйственной деятельности, а также связанные с ними физлица.