Киберполиция разоблачила группировку, легализовавшую 42 млн долларов через рынок криптовалют

Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют легализовали 42 млн долларов, полученных преступным путем. Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции.

В начале текущего годаполицейские начали сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют Binance. Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

Сотрудники киберполиции, сотрудничая с международными специалистами в области цифровых валют, обнаружили трех человек, причастных к отмыванию денег.

Участники преступной группировки предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем. В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 млн долларов.