Центральный банк Кипра изменил требования к открытию счетов юрлиц и постановил банкам закрыть счета компаний, не ведущих реальной деятельности. Об этом сообщает «РБК». По его словам юриста Александра Захарова, офшорные счета на Кипре начнут закрывать уже с понедельника, 4 июня. Теперь кипрские банки будут открывать счета преимущественно компаниям с реально действующими на острове офисами. Для […]
Центральный банк Кипра изменил требования к открытию счетов юрлиц и постановил банкам закрыть счета компаний, не ведущих реальной деятельности. Об этом сообщает «РБК».
По его словам юриста Александра Захарова, офшорные счета на Кипре начнут закрывать уже с понедельника, 4 июня. Теперь кипрские банки будут открывать счета преимущественно компаниям с реально действующими на острове офисами.
Для открытия счета на Кипре введены новые правила – только после предоставления полного комплекта информации о клиенте в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии.
Таким образом, Кипр сворачивает традиционное содержание офшоров, которые были популярны для вывода в тень средств и сокрытия доходов.
Сообщается, что разворот в банковской сфере Кипра произошел под давлением Минфина США. Его связывают с усилением давления Америки на попавшие под санкции российские компании.