Оперативники спецслужбы перекрыли один из каналов, которым пользовались одесские бизнесмены для вывода денег в оффшорные компании. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно “отмывал” примерно миллион долларов. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного “клиента”. […]
Оперативники спецслужбы перекрыли один из каналов, которым пользовались одесские бизнесмены для вывода денег в оффшорные компании. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно “отмывал” примерно миллион долларов.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного “клиента”. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 млн. гривен в разных валютах, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.