Одесскую фирму подозревают в махинациях с минеральной водой на 21 миллион гривен

Налоговая расследует факт масштабного уклонения от уплаты налогов со стороны одесской фирмы «Борол ЛТД». Об этом свидетельствует определение Приморского суда, которое нашла редакция 368media.tv.

Следователи считают, что в течение прошлого года в компании занизили объемы продажи минеральной воды на 20,85 млн. гривен, что привело к уклонению от уплаты налогов на 3,48 млн. гривен. Речь идет о взаимоотношениях с фирмами «Евротехноком Плюс», «Вигор», «Профис Компани, ООО «Катор ЛТД», «Воленс», «Бизнес Эра» и «Юниал».

В налоговой установили, что директор «Борол ЛТД» фактически осуществляет реализацию минеральной воды частным предпринимателям, которые продавали ее через мелкие магазины за наличные средства по рыночной цене в два-три раза больше, чем закупочная. Сбор средств проводился торговыми представителями компании, которые передавали их руководителю.

Установлено, что директор ООО «Борол ЛТД» ОСОБА_1., , которые реализуют ее через мелкие магазины за наличные средства по рыночной цене в два – три раза больше чем цена закупки, сбор средств осуществляется торговыми представителями ООО «Борол ЛТД »и непосредственно наличные средства передаются директору ООО« Борол ЛТД ».

В бухгалтерской и налоговой отчетности директор отражает якобы поставки минеральной воды на предприятия с признаками «фиктивности» по цене приобретения у предприятия «Украинские минеральные воды». В дальнейшем «фиктивные» предприятия проводят сворачивание НДС, незаконно конвертируют денежные средства и незаконно формируют налог на добавленную стоимость предприятиям заказчикам – реальный сектор экономики», – отмечено в ходатайстве следователя.

Кроме того, некоторые фирмы участвовали в организации конвертационного центра. В данный момент суд разрешил проверить их деятельность.