Правоохранители обнаружили на фондовом рынке «мусорные» бумаги на 25 млрд гривен

Генпрокуратура расследует масштабные факты манипулирования на фондовой бирже с ценными бумагами на общую сумму около 25 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Проводится расследование в уголовном производстве по фактам преступной деятельности по манипулированию на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и фиктивного предпринимательства по признакам уголовных преступлений по ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 УК.

Должностные лица ряда предприятий Киева по сговору, организовали незаконную схему, связанную с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, используют СПД и осуществляют финансовые операции со средствами, поступивших за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой оборот и переведения их в наличные.

В ГПУ объяснили, что полученные ценные бумаги, стоимость которых «искусственно» завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации. Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов.

Ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуется «мусорных» ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд гривен. В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время находятся в обращении «мусорные» ценные бумаги 38 эмитентов, на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд гривен.