Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. Содержимое бочек проходило по документам как «дорогостоящее химическое сырье». Таким способом в 2014 и 2015 годах из кредитных организаций было выведено около одного миллиарда рублей. После этого у банков отозвали лицензии. Против четырех подозреваемых начато уголовное дело […]
Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Содержимое бочек проходило по документам как «дорогостоящее химическое сырье». Таким способом в 2014 и 2015 годах из кредитных организаций было выведено около одного миллиарда рублей. После этого у банков отозвали лицензии.
Против четырех подозреваемых начато уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Трое из них арестованы. Их имена ведомство не называет.
Всего за 2016 год из России за рубеж незаконно выведено 190 млрд рублей. Несмотря на успехи борьбы с этим явлением, постоянно появляются новые, «более дерзкие схемы» вывода средств.