СБУ проводит обыски в ряде фондовых компаний. Об этом пишет StockWorld. Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует. Обыски проходят в компаниях биржа ПФТС, «Украинская биржа», «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал», «Опексир Лимитед», […]
СБУ проводит обыски в ряде фондовых компаний. Об этом пишет StockWorld.
Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.
Обыски проходят в компаниях биржа ПФТС, «Украинская биржа», «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал», «Опексир Лимитед», «Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед».
Указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета», а именно заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств. Эти действия были направлены на «маскировку» незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.