Сын бывшего топ-офицера СБУ оказался организатором конвертационного центра в Днепре

Организатора конвертационного центра, который оказывал сопротивление и пытался скрыться от правоохранителей, задержали в Днепре. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

Злоумышленник пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей на авто. Его задержали без риска для жизни и здоровья граждан, однако он успел повредить почти 10 частных автомобилей. Во время задержания мужчина пытался угрожать «оперативникам» несуществующими связями в правоохранительных органах.

В машине злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили более 2,1 млн гривен, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях «конверта» правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки.

В рамках уголовного производства, следователями управления СБУ в Днепропетровской области, во процессуальным руководством областной прокуратуры, продолжается следствие по ст. 366. 358 и 212 УК.

Напомним, оперативники СБУ задержали Антона Криворучко— сын экс-сбушника времен Януковича Виталия Криворучко. До марта 2014 года он занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. Затем был люстрирован. Баллотировался в Верховную Раду от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу Днепропетровской области, но в июне он был исключен из партии и отозвал кандидатуру