В Киеве разоблачили мошенников в сфере инвестиций в криптовалюту

В Киеве разоблачены и задержаны 7 участников преступной группы, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали схему присваивания денег вкладчиков (ч. 4 ст. 190 УК).

По данным следствия, начиная с 2021 года через Интернет и социальные сети они рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов – криптовалюты. А именно ее покупки по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной.

Также участники группы предлагали услуги по реализации арбитража трафика, разновидности онлайн-бизнеса. Его суть состоит в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.

Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества – взыскание с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств.

Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса они арендовали офис в Киеве и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, рассказывающие об успехах в работе с инвесторами.

Таким образом, участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента составил 11 тыс. гривен. Однако после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы.

По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на общую сумму около 3 млн гривен.

В ходе контроля за совершением преступления организатора схемы – 21-летний житель Киева был задержан во время встречи с инвестором, который передал ему 400 тыс. гривен. В дальнейшем задержали и других участников преступной группы.