Оперативники спецслужбы вместе с ГФС закрыли конвертцентр в Кременчуге Полтавской области, где «отмывали» деньги одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины. Организаторы оказывали ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Среди клиентов «конверта» была одна из воинских частей, […]
Оперативники спецслужбы вместе с ГФС закрыли конвертцентр в Кременчуге Полтавской области, где «отмывали» деньги одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Организаторы оказывали ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Среди клиентов «конверта» была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на 200 тыс. гривен.
По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел «отмыть» более 22 млн. гривен. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.191 УК Украины.
