Гражданин Российской Федерации создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины. По данным оперативников, иностранец выводил миллионы долларов. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн. долларов. Организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. […]
Гражданин Российской Федерации создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
По данным оперативников, иностранец выводил миллионы долларов. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн. долларов.
Организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов наличными. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.