В Украину через офшорную фирму завозили чай и кофе из РФ

Противоправную схему вывода более тридцати миллионов гривен наличных за границу группой компаний – импортеров чая и кофе разоблачили в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к русской бизнес-структуры, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары российского производства завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции.

Полученные деньги злоумышленники выводили в «теневой» оборот, а затем на зарубежные счета.