Власників пунктів обміну Orange Finance та Kurs uz ua перевіряють через “відмивання” 56 млн гривень

БЕБ викрило схему відмивання 56 млн грн через мережу обмінників під брендами Orange Finance і Kurs uz ua на Закарпатті, яку заснували колишні менеджери банків.

Про це редакція 368.media  дізналася з відповідного кримінального провадження за ч. 1 ст. 209 КК.

Схема, за даними БЕБ, організована трьома громадянами України – Грабар Ігор Олександрович, Гонтар Дмитро Петрович, Рімек Олександр Євгенович.

Розслідування виявило діяльність мережі з понад 40 пунктів обміну валют, які працювали під брендами Orange Finance і Kurs uz ua без ліцензій НБУ.

Схема діяла протягом 2016-2018 років: підозрювані конвертували готівку в іноземній валюті через безготівкові операції в АТ «Правекс Банк», АТ «Сенс Банк» та АБ «Південний», переводячи її у гривні та знову виводячи в готівку.

Аналітики БЕБ підрахували ймовірний обсяг відмитих коштів на кожного фігуранта: 15,5, 24,8 та 15,8 млн грн. При цьому їх задекларовані доходи за 2001-2018 роки становили лише 2,4-3,7 млн грн на кожного, що у рази менше, ніж суми операцій.

Трійка спільно володіє ТОВ «Інтерчейндж Україна», «Інтеркеш Онлайн», «Інтеркеш Україна» (InterCash Ukraine), «Орандж Фінанс» і «Провідент Фінанс», які формально займалися мікрокредитуванням і орендою нерухомості, але фактично забезпечували діяльність обмінників.

Порогові операції (понад 400 тис. грн) проводилися без верифікації клієнтів, без звітності до Держфінмоніторингу та без використання РРО. Окремі операції з криптовалютами взагалі не фіксувалися.

Детективи вилучили комп’ютери, відеореєстратори, чорнові записи та документи, що підтверджують незаконну діяльність.