На Закарпатье полицейские обнаружили финансовую схему вывода денег через офшоры. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции. Так, представители компании завышали стоимость имущества. Таким образом мошенники хотели получить кредит в банке. Реальная сумма составляла один миллион долларов, а в документах уже семь миллионов долларов. Под залог оборудования им выдавали деньги. Впоследствии «дельцы» повторно провернули свою аферу. Далее […]
На Закарпатье полицейские обнаружили финансовую схему вывода денег через офшоры. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.
Так, представители компании завышали стоимость имущества. Таким образом мошенники хотели получить кредит в банке. Реальная сумма составляла один миллион долларов, а в документах уже семь миллионов долларов.
Под залог оборудования им выдавали деньги. Впоследствии «дельцы» повторно провернули свою аферу.
Далее средства выводились через офшорные счета нескольких компаний, в том числе российских.
В ходе обысков изъяты финансово-хозяйственная документация и печати общества. Также правоохранители конфисковали оборудование предприятия. Открыто уголовное производство по ст. 388 УК.